Daniel Taylor
Penny stock svig ordning at bilked investorer i 35 lande ud af mere end $140 millioner er at rejse spørgsmål om, hvordan myndigheder kan bekæmpe sådanne finansielle svindel i internettets tidsalder.
Fire canadiere foretaget den påståede svindel ved hjælp af fem amerikanere, hævder amerikanske Department of Justice. En af canadierne var anholdt i Ontario. En anden var blandt seks mistænkte anholdt i USA, myndigheder sagde.
To andre canadiere er søges i hvad afdelingen er kalder en af de største internationale penny stock svig i historie. Myndigheder siger Sandy Winick, 55, forbliver på store i Thailand og Gregory Curry, 63, har endnu ikke at være placeret.
Paul Davis, værdipapirer advokat med McMillan i Toronto, sagde skalaen og raffinement af påståede svindel viser hvor kompliceret bliver det for myndighederne at bekæmpe økonomisk bedrageri ordninger, når ofrene bor i mange forskellige lande.
"Som det amerikanske justitsministerium og FBI anklageskriftet viser, skal du i samarbejde med regulerende myndigheder rundt om i verden," sagde han. "Penge er bevæger sig gennem forskellige konti, hele vejen til Libanon."
USA attorney's office, siger en række af de retshåndhævende myndigheder og andre offentlige myndigheder i Canada, USA og Storbritannien var involveret i undersøgelsen, samt de amerikanske ambassader i Bangkok og Beijing. Provenuet fra den påståede ordningen var tragt gennem en bankkonto i Beirut.
Ifølge anklageskriftet gemt i retten, anvendes tiltalte smid mobiltelefoner og callcentre i Thailand og Canada.
Penny bestande involveret inkluderede virksomheder som Resource Group International, en Wyoming selskab baseret i Thailand, der siger det udviklet en revolutionerende gødning, og RainEarth Inc., en Nevada selskab baseret i Beijing, som siger, at det er i forretningsområdet mineralefterforskning og udvikle en specialiseret fibre, ifølge anklagere.
Som Loretta Lynch, USA attorney for New York, udtrykte det: "Hvor andre kiggede på kloden og så borgere i verden, Winick og hans medsammensvorne så kun potentielle mæ