Анна Демидова

Должность:
Эксперт по противодействию финансовому мошенничеству (аналитик рисков, направление Fraud & Phone Analytics)

Направление:
Fraud / телефонное и платёжное мошенничество

Высшее образование:
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет, специальность “Финансы и кредит”.

Дополнительное образование:
- повышение квалификации в области финансовой аналитики и цифровой безопасности.
- информационная безопасность (переподготовка);
- анализ больших данных и поведенческих моделей.

Профессиональный опыт:
2012–2016 — аналитик рисков в ПАО “Сбербанк России” (антифрод, мониторинг подозрительных операций физлиц)
2016–2019 — ведущий специалист службы безопасности Банка России
(анализ переводов, телефонных схем, социальной инженерии)
С 2019 года — эксперт ФинЦЕРТ Банка России
Опыт работы: 6 лет

Участвует в:
- анализе массовых мошеннических кампаний;
- формировании риск-профилей клиентов;
- подготовке рекомендаций для банковского сектора.

Профессиональные навыки:
- анализ финансовых операций физических лиц;
- выявление схем телефонного и онлайн-мошенничества;
- работа с большими массивами транзакционных данных;
- поведенческий анализ клиентов;
- выявление обнала и посреднических цепочек;
- взаимодействие с банками и регулятором.

Технические навыки:
- системы антифрода и AML, аналитические платформы (SQL, BI-инструменты);
- анализ телефонных данных (CDR, VoIP-паттерны);
- моделирование рисков;
- работа с отчетностью и аналитическими сводками.

Личные (soft) навыки:
- аналитическое мышление, высокая внимательность к деталям;
- стрессоустойчивость;
- способность работать с чувствительной информацией;
- нейтральность и отсутствие оценочных суждений;
- умение объяснять сложные вещи простым языком.